コーポレートガバナンス体制の概要

監査等委員会設置会社を採用している理由

当社は、経営の機動性を確保し、かつ取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を監査等委員会が担うことによりガバナンス機能の強化に繋がると判断したため監査等委員会設置会社を採用しております。

ガバナンス体制

取締役会および監査等委員会

取締役会

取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう重要な意思決定および取締役の職務執行を監督するため、取締役としてふさわしい人格・見識および豊富な経験を備えた社内の各分野に精通した取締役と当社の独立性判断基準を充足し、かつ高い専門的な知識を有し、独立した立場から経営に対する助言を行える社外取締役で構成すべきと考え、取締役の選定にあたっては、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすため人格・見識・経験・知識および能力ならびに実績等のバランスや多様性の確保を考慮すべきと考えております。

現在当社の取締役会は、社外取締役3名を含む9名で構成しており、法令・定款・取締役会規則に規定された経営上の重要な事項の意思決定および取締役の業務執行に関する監督を行っております。

また、社外取締役および監査等委員は、適宜経営陣との意見交換および取締役会事務局からの各種情報提供により、当社の状況を把握し、業務の執行に携わらない独立した立場から、取締役会における意見表明や議決権行使を行うことで、実効性のある経営の監督機能を確保しております。

監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員3名で構成し、うち2名が社外取締役であり、独立した立場で監査等委員としての責務を果たしています。なお、各監査等委員は、弁護士、公認会計士・税理士等各分野における専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、自らの知見を活かして、取締役会等において、積極的に意見を述べております。また、日常的な情報収集および内部監査部門との連携等により得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定しております。