コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
基本的な考え方
当社は、「公正かつ誠実に企業運営し社会の発展に貢献する」ことを経営理念の一つとしており、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めて企業の社会的使命と責任を果たし、企業価値の向上を図るべく基本方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでいます。
基本方針
- 1.株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
- 2.株主を含むステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会等)と適切に協働します。
- 3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
- 4.取締役会・監査等委員会は役割・責務を適切に遂行します。
- 5.株主との適切な対話を促進します。
コーポレートガバナンス体制の概要
監査等委員会設置会社を採用している理由
当社は、経営の機動性を確保し、かつ取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を監査等委員会が担うことによりガバナンス機能の強化に繋がると判断したため監査等委員会設置会社を採用しております。
ガバナンス体制
- 機関設計
- 監査等委員会設置会社
- 取締役の人数
- 11名
- うち社外取締役の人数
- 4名(3分の1以上)
- 監査等委員の人数
- 3名
- うち社外取締役の人数
- 2名
- 取締役の任期
- 1年(監査等委員である取締役の任期は2年)
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
※当社は、社外取締役4名全員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
取締役会および監査等委員会
取締役会
取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう重要な意思決定および取締役の職務執行を監督するため、取締役としてふさわしい人格・見識および豊富な経験を備えた社内の各分野に精通した取締役と当社の独立性判断基準に抵触せず、かつ高い専門的な知識を有し、独立した立場から経営に対する助言を行える社外取締役で構成すべきと考え、取締役の選定にあたっては、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすため人格・見識・経験・知識および能力ならびに実績等のバランスや多様性の確保を考慮すべきと考えております。
現在当社の取締役会は、社外取締役4名を含む11名で構成しており、法令・定款・取締役会規則に規定された経営上の重要な事項の意思決定および取締役の業務執行に関する監督を行っております。
また、社外取締役および監査等委員は、適宜経営陣との意見交換および取締役会事務局からの各種情報提供により、当社の状況を把握し、業務の執行に携わらない独立した立場から、取締役会における意見表明や議決権行使を行うことで、実効性のある経営の監督機能を確保しております。
監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名で構成し、うち2名が社外取締役であり、社外取締役が委員長を務めるなど、独立した立場で監査等委員としての責務を果たしています。なお、各監査等委員は、企業経営、法務、財務・会計の各分野における専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、自らの知見を活かして、取締役会等において、積極的に意見を述べております。また、日常的な情報収集および内部監査部門との連携等により得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定しております。
取締役トレーニングの基本方針
基本的な考え方
当社の取締役は、その役割・責務に係る理解を深め、各々がその職責を十分に果たすことができるよう常に能動的に情報収集いたします。
また、当社は取締役が必要な情報・知識を取得できるよう適宜適切なトレーニングの機会を設けるとともにその費用を負担いたします。
- 就任時
- 当社は、取締役が新たに就任する際、会社法を始めとする必要な法令およびコーポレートガバナンスに関する知識を取得・更新するため外部機関研修への参加を支援し、当社の経営戦略・財務情報に関する理解を深めるための社内研修を実施いたします。
- 就任後
- 当社は、取締役が就任後もその役割・責務に係る理解を深め、経営やコンプライアンス等、各々がその職責を果たすために必要な知識の習得・更新を支援し、適宜その役割に適合した外部機関研修へ参加するとともに必要に応じて社内研修を実施いたします。
- 就任時
- 当社は、社外取締役が新たに就任する際、取締役および執行役員から当社グループの経営に関する情報(企業文化、経営戦略、事業概要、財務情報)について説明を行うとともに工場等の視察を実施いたします。
- 就任後
- 当社は、社外取締役が就任後も当社の経営戦略・事業概要・財務情報に関する理解を深めることができるよう必要に応じて各事業の責任者からの説明、工場視察等を実施し、社外役員としての役割・責務を果たすに当たって必要な知識の習得・更新を支援いたします。
取締役会の実効性評価
当社は、年1回取締役会の実効性評価を実施し、その結果の概要を開示しております。
取締役会の実効性に関する評価結果